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Jul 05, 2023

Immobilieninvestor bekennt sich des Überweisungsbetrugs schuldig

WASHINGTON – Franklin Olaitan, 50, aus Beltsville, Maryland, bekannte sich gestern vor einem Bundesgericht schuldig, in einem Fall Betrug im Zusammenhang mit dem Diebstahl eines Wohnhauses im Nordwesten begangen zu haben

WASHINGTON – Franklin Olaitan, 50, aus Beltsville, Maryland, bekannte sich gestern vor einem Bundesgericht in einem Fall des Überweisungsbetrugs im Zusammenhang mit dem Diebstahl eines Wohnhauses im Nordwesten von Washington DC schuldig veranlasste die Einreichung einer falschen Urkunde über die Übertragung des Eigentums, das er sofort an einen Dritten weiterverkaufte, wobei er den Verkaufserlös einsteckte. Durch den betrügerischen Plan verursachte der Angeklagte den verschiedenen Opfern einen Schaden von über einer halben Million Dollar.

Das Schuldeingeständnis wurde vor dem US-Bezirksrichter Carl J. Nichols eingereicht. Eine Anhörung zur Urteilsverkündung ist für Anfang 2024 vor dem Richter des US-Bezirksgerichts Paul L. Friedman geplant.

Der Anklageschrift zufolge wurde das Grundstück in der First Street NW (das „First Street-Grundstück“) im Jahr 1996 von Person 1 gekauft. Zwischen etwa September 2016 und März 2017, als das First Street-Grundstück leer war, war der Angeklagte hat die Unterschriften von Person 1 und einem Notar auf mehreren Dokumenten gefälscht – darunter einen falschen Kaufvertrag und eine falsche Urkunde –, um das First Street-Grundstück ohne Wissen oder Zustimmung von Person 1 an ein Unternehmen zu verkaufen, das ihm gehört und von ihm kontrolliert wird. Der Angeklagte setzte seinen Betrugsplan um, indem er die falschen und betrügerischen Dokumente vorbereitete und einem Kreditgeber und einer Abwicklungsgesellschaft in Maryland vorlegte. Weder der Eigentümer des First Street-Grundstücks noch der Notar unterzeichneten die Dokumente zum Verkauf des Grundstücks an das Unternehmen des Beklagten. Der Beklagte stellte die falschen Dokumente einer Vergleichsgesellschaft in Maryland zur Verfügung und veranlasste die Vergleichsgesellschaft, die falschen Dokumente beim DC Recorder of Deeds einzureichen. Darüber hinaus veranlasste der Beklagte die Abwicklungsgesellschaft, ihm den Scheck über den angeblichen Verkäufererlös aus dem angeblichen Verkauf auszuhändigen, den er später auf ein anderes Bankkonto seiner LLC einzahlte. Nach dem angeblichen Kauf der Immobilie verkaufte der Beklagte die Immobilie umgehend an einen Dritten weiter, der eine Renovierung beabsichtigte. Nachdem der Drittkäufer mindestens 600.000 US-Dollar für die Renovierung des Anwesens in der First Street ausgegeben hatte, stellte er es zum Verkauf. Der eigentliche Eigentümer des Grundstücks erfuhr dann, dass ihm das Grundstück entrissen worden war.

Bei der Bekanntgabe des Schuldeingeständnisses lobten der US-Staatsanwalt für den District of Columbia, Matthew M. Graves, und der stellvertretende Spezialagent David Geist von der Kriminal- und Cyberabteilung des FBI-Außenbüros in Washington die Arbeit derjenigen, die den Fall vom FBI-Hauptsitz in Washington aus untersucht haben Außenstelle. Sie lobten auch die Bemühungen derjenigen, die an dem Fall von der US-Staatsanwaltschaft gearbeitet haben, darunter die Rechtsanwaltsfachangestellten Lisa Abbe und Liliana Villamizar, die Koordinatorin des Opfer-Zeugen-Dienstes Tonya Jones, der Spezialist für Prozessführungstechnologie im Aufsichtsrecht Leif Hickling, die Spezialistin für Prozesstechnologie Jeanie Latimore-Brown, Die ehemaligen stellvertretenden US-Anwälte Derrick Williams und Veronica Sanchez sowie die stellvertretenden US-Anwälte Diane Lucas und Christopher Howland, die den Fall untersuchten und strafrechtlich verfolgten.